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加强现金存取业务管理是对金融机构履行反洗钱义务的要求，符合反洗钱国际标准。该负责人还透露，从统计上看，目前我国超过5万元人民币的现金存［详细］
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2022-02-10
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2022-02-09
- 三部门发文明确金融机构客户尽职调查具体要求
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记者26日从中国人民银行获悉，为进一步完善反洗钱监管制度，人民银行、银保监会、证监会日前联合印发了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料［详细］
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2022-01-27
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